- Правовая экспертиза и правовой аудит существующих бизнес-процессов организации на предмет их соответствия и удовлетворения требованиям законодательства, а также действующим локальным актам организации.
- Разработка массива локальных актов организации необходимых для внедрения и выстраиванием комплаенса.
- Разработка документов для выстраивания требований и стандартов организации к регулированию деловой и профессиональной этики.
- Разработка комплаенса в сферах налогового, антимонопольного, технического, таможенного и иного регулирования.
- Разработка программ обучения персонала и оценка усвоения им требований комплаенса и др.
- Проведение ревизии действующих локальных актов организации на предмет их отмены и изменений.
Крупным и средним бизнесом России комплаенс внедряется практически во всех сферах деятельности компании:- Налоги
- Антимонопольные требования и правила
- Закупочная деятельность
- Деятельность в сфере производства и др.
- Антикоррупционный комплаенс
Правильно встроенный комплаенс в организации позволяет кратно снизить риски претензий со стороны контролирующих органов и избежать существенных штрафов, часть из которых рассчитываются в процентах от оборота компании.Наличие и оценка комплаенса часто становятся критериями для инвесторов, кредитных организаций, собственников бизнеса (учредителей, акционеров) и других заинтересованных сторон.
Комплаенс позволяет бизнесу повысить свой кредитный рейтинг и инвестиционную привлекательность.