Due diligence: уверенность в сделках

Комплаенс* — это выстроенная внутренняя система оценки рисков, внедрения массива локальных актов, регламентирующие деятельность отдельных подразделений и специалистов максимально исключая риски нарушения законодательства и соответствующие требования деловой и профессиональной этики, стандартов и требований в соответствующей отрасли деятельности.
*Термин «комплаенс» происходит от английского слова «compliance» — «соответствие»

1. Правовая экспертиза и правовой аудит существующих бизнес-процессов организации на предмет их соответствия и удовлетворения требованиям законодательства, а также действующим локальным актам организации.
2. Разработка массива локальных актов организации необходимых для внедрения и выстраиванием комплаенса.
3. Разработка документов для выстраивания требований и стандартов организации к регулированию деловой и профессиональной этики.
4. Разработка комплаенса в сферах налогового, антимонопольного, технического, таможенного и иного регулирования.
5. Разработка программ обучения персонала и оценка усвоения им требований комплаенса и др.
6. Проведение ревизии действующих локальных актов организации на предмет их отмены и изменений.

Крупным и средним бизнесом России комплаенс внедряется практически во всех сферах деятельности компании:

• Налоги
• Антимонопольные требования и правила
• Закупочная деятельность
• Деятельность в сфере производства и др.
• Антикоррупционный комплаенс

Правильно встроенный комплаенс в организации позволяет кратно снизить риски претензий со стороны контролирующих органов и избежать существенных штрафов, часть из которых рассчитываются в процентах от оборота компании.Наличие и оценка комплаенса часто становятся критериями для инвесторов, кредитных организаций, собственников бизнеса (учредителей, акционеров) и других заинтересованных сторон.
Комплаенс позволяет бизнесу повысить свой кредитный рейтинг и инвестиционную привлекательность.